{"id":24420,"date":"2017-07-21T09:49:09","date_gmt":"2017-07-21T07:49:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.anteprima24.it\/?p=24420"},"modified":"2017-07-21T09:49:09","modified_gmt":"2017-07-21T07:49:09","slug":"sequestrata-agenzia-money-transfer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/nazionale\/sequestrata-agenzia-money-transfer\/","title":{"rendered":"Sequestrata agenzia di money transfer a Reggio Calabria"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> &lt; 1<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuto<\/span><\/span><p style=\"text-align: justify;\">Reggio Calabria &#8211;&nbsp;Un&#8217;agenzia di money transfer di Reggio Calabria, la &#8220;Geocity&#8221;, \u00e8 stata sequestrata dai finanzieri del Gruppo tutela economia del Nucleo di polizia tributaria per presunte violazioni alla normativa antiriciclaggio. Il valore delle operazioni ritenute irregolari \u00e8 di circa un milione di euro. La titolare dell&#8217;agenzia, Nana Porchkhidze, di 44 anni, ed altre due persone sono state denunciate. Dopo aver esaminato oltre 29 mila operazioni di trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro effettuate in poco pi\u00f9 di due anni, i finanzieri hanno accertato che l&#8217;agenzia aveva omesso di individuare le generalit\u00e0 del &#8220;titolare effettivo&#8221; cio\u00e8 della persona fisica, diversa dal cliente, nell&#8217;interesse della quale l&#8217;operazione era eseguita di almeno 254 operazioni. Il provvedimento \u00e8 stato emesso dal gip su richiesta del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Federico Cafiero de Raho che insieme all&#8217;aggiunto Gerardo Dominijanni ha coordinato le indagini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reggio Calabria &#8211;&nbsp;Un&#8217;agenzia di money transfer di Reggio Calabria, la &#8220;Geocity&#8221;, \u00e8 stata sequestrata dai finanzieri del Gruppo tutela economia del Nucleo di polizia tributaria per presunte violazioni alla normativa antiriciclaggio. Il valore delle operazioni ritenute irregolari \u00e8 di circa un milione di euro. 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