{"id":495065,"date":"2020-07-30T12:01:56","date_gmt":"2020-07-30T10:01:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anteprima24.it\/?p=495065"},"modified":"2020-07-30T12:18:48","modified_gmt":"2020-07-30T10:18:48","slug":"valle-caudina-arresto-accusa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/benevento\/valle-caudina-arresto-accusa\/","title":{"rendered":"Operazione in Valle Caudina: un arresto, lunga serie di capi di accusa"},"content":{"rendered":"Tempo di lettura: <\/span> 8<\/span> minuti<\/span><\/span>

Benevento – Nella mattinata odierna, all\u2019esito di un\u2019indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Questura e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere<\/strong>, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, nei confronti di un cittadino beneventano (Nicola Panella, 56enne) residente a Montesarchio, per i delitti di associazione per delinquere (416 c.p.), trasferimento fraudolento di beni (512 bis<\/em>), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (3 D.Lgs. n. 74\/00<\/a>), indebita compensazione (10 quater D. Lgs. 74\/00), nonch\u00e9 un decreto di sequestro preventivo di 7 societ\u00e0, <\/strong>comprensive degli asset<\/em> aziendali, di beni strumentali, di beni mobili e immobili alle stesse intestate \u2013  con sedi legali ed unit\u00e0 operative in Roma, Firenze, Prato, Benevento, Montesarchio (BN), Apollosa (BN) e nelle provincie di Verona, Aosta e Terni, operanti nei settori alberghiero, della consulenza tecnologico informatica, dei rifiuti, del noleggio autovetture, del commercio di prodotti petroliferi e della fabbricazione di mobili\u2013 tutte riconducibili all’arrestato, per un valore di oltre 3.000.000.00 di euro, oltre ad un immobile fittiziamente intestato ad un\u2019indagata ma riconducibile all\u2019arrestato.<\/p>\n

Inoltre, \u00e8 in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente<\/strong>, per un valore di Euro 1.059.858,76 <\/strong>relativo a depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili nella disponibilit\u00e0 di 4 societ\u00e0 a Responsabilit\u00e0 Limitata nonch\u00e9 dei legali rappresentanti, nonch\u00e9 un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente <\/strong>per un valore di Euro 1.291.605,59 <\/strong>per due truffe perpetrate a danno dello Stato per l\u2019erogazione di contributi pubblici.<\/p>\n

Il provvedimento \u00e8 stato adottato al termine di una complessa e articolata attivit\u00e0 d\u2019indagine, svolta da personale della Squadra Mobile di Benevento e da militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento, all\u2019esito della quale son stati deferiti in stato di libert\u00e0 anche altre 17 persone, a vario titolo coinvolte, per i medesimi delitti di associazione per delinquere (416 c.p.), trasferimento fraudolento di beni (512 bis<\/em>), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (3 D.Lgs. n. 74\/00<\/a>), indebita compensazione (10 quater D. Lgs. 74\/00) ma anche per il reato di favoreggiamento personale finalizzato alla elusione delle attivit\u00e0 di investigazioni condotte nell\u2019ambito delle presenti indagini preliminari, sul punto sono in corso ulteriori accertamenti anche per verificare la esistenza di illecite rivelazioni di segreti di ufficio.<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 investigativa, indirizzata sin da subito nei confronti dell\u2019arrestato, pluripregiudicato ed elemento di spicco della criminalit\u00e0 operante nella Valle Caudina, ha consentito di acquisire gravi indizi in ordine ad una operazione sistematica di intestazione fittizia di societ\u00e0, beni immobili e mobili posta in essere dal medesimo, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.<\/p>\n

La ricostruzione puntuale delle singole vicende \u2013 su indicazioni documentali logicamente corroborate dall’esame delle risultanze patrimoniali degli intestatari fittizi e narrativamente sostenute dalle intercettazioni delle conversazioni intervenute tra l\u2019arrestato e i diversi soggetti (collaboratori, familiari o altri imprenditori) che con lui colloquiavano per motivi attinenti ai fatti contestati \u2013 ha evidenziato la natura fittizia di tutti i trasferimenti oggetto delle contestazioni.<\/p>\n

I trasferimenti operati, lungi dal costituire il frutto di genuine operazioni societarie e commerciali, hanno rappresentato solo lo schermo dietro il quale l\u2019arrestato, dopo lunga detenzione e successiva sotto-posizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, effettivo dominus<\/em> delle aziende materialmente gestite, ha tentato di porre al riparo le sue imprese e i suoi beni, immobili e mobili, dai rischi di una possibile confisca di prevenzione, potendo a tal fine confidare sulla compiacente collaborazione prestata da diversi soggetti, appartenenti alla sua cerchia familiare, amicale o lavorativa.<\/p>\n

Le operazioni eseguite, infatti, sono o prive di ragionevolezza economica o contrastanti con emergenze documentali o, ancora, smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate, lette al lume delle disponibilit\u00e0 patrimoniali dei protagonisti.<\/p>\n

L\u2019indagine ha evidenziato cos\u00ec come gli interessi criminali dell\u2019arrestato si siano spostati verso un\u2019attivit\u00e0 criminosa pi\u00f9 \u201craffinata\u201d e redditizia, finalizzando la gestione delle sue societ\u00e0 all\u2019arricchimento personale attraverso guadagni non dichiarati n\u00e9 tracciabili.<\/p>\n

L\u2019elevatissima disponibilit\u00e0 economica di cui l\u2019indagato dispone inevitabilmente lo ha indotto ad utilizzare meccanismi interpositori per creare una realt\u00e0 imprenditoriale apparentemente \u201cterza\u201d, non a lui attribuibile, al fine di blindare il \u201csuo\u201d patrimonio concretamente aggredibile con misure ablative di prevenzione.<\/p>\n

La delimitazione degli ambiti privilegiati di attivit\u00e0 delinquenziali, non quelle tradizionali, poste in essere oggi sul territorio caudino dall\u2019arrestato, non ha intaccato il suo prestigio criminale,egli ancora si accredita come un effettivo, temibile ed “autorevole” centro di potere criminale con capacit\u00e0 attuali di penetrazione e di diffusione: i soggetti che a lui si relazionano sono totalmente a lui asserviti e non in grado di contrapporre valide difese.<\/p>\n

L\u2019arrestato ha imposto la propria presenza ramificando e diversificando la propria attivit\u00e0 nel territorio caudino, da quella economica a quella sociale e assistenziale.<\/p>\n

In questo diverso modo ha consolidato maggiormente il controllo del territorio caudino che in passato aveva affermato non solo attraverso la commissione di una serie di reati in maniera particolare contro il patrimonio e di traffico di stupefacenti.<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 investigativa ha consentito di acquisire gravi indizi in ordine a come l\u2019arrestato, rigenerandosi come \u201cimprenditore\u201d, abbia eretto un sistema economico \u201cillegale\u201d, che invade e corrompe l’economia regolare, alterandone il funzionamento, bloccandone la crescita e pregiudicando il tessuto produttivo “sano” del territorio di Montesarchio, cos\u00ec favorendo anche rapporti di contiguit\u00e0 e collusione, variamente definiti, dove il tessuto produttivo sano e “l’impresa criminale” si sfiorano, si incontrano, si sovrappongono, dove le attivit\u00e0 legali nei contenuti diventano illecite nelle modalit\u00e0 di organizzazione e gestione.<\/p>\n

Emblematica in tal senso \u00e8 la gestione del servizio di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso una struttura recettizia di Apollosa.<\/p>\n

Tali attivit\u00e0, appetibili soprattutto se finanziate da politiche pubbliche e sussidi ad hoc<\/em>, e di sicura espansione economica, che permettono di realizzare elevati profitti \u201cleciti\u201d, corroborano ulteriormente la forte capacit\u00e0 \u201cimprenditoriale\u201d dell\u2019indagato nel costruire i propri centri di potere e nell\u2019individuare nuove opportunit\u00e0 di guadagno, opportunamente e velocemente reinvestito poi in altri mercati illegali.<\/p>\n

Il mancato rispetto di normative e regolamentazioni (oneri fiscali, contributivi ecc\u2026.), inoltre, gli  consente di prevalere, con prezzi pi\u00f9 bassi, qualit\u00e0 scadente del materiale, forza lavoro in nero o ad intermittenza, eliminando anzi sovrastando i vari competitors<\/em>.<\/p>\n

Inoltre, gli esiti delle numerose conversazioni intercettate, in uno alla documentazione acquisita, oltre il materiale probatorio relativo alle singole vicende investigate, hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine all’esistenza,tra l\u2019arrestato ed altri indagati,di una associazione organizzata sulla base di regole criminali attraverso automatismi criminali collaudati, ben strutturata, che ha operato in maniera sistematica per la commissione di reati  di truffa aggravata ai danni dello Stato, di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, di indebita compensazione e in genere di reati contro l\u2019economia, con una netta ripartizione dei ruoli tra i sodali.<\/p>\n

Le condotte delittuose sopra descritte sono state poste in essere attraverso operazioni societarie e finanziarie, realizzate anche grazie all\u2019apporto di professionisti, afferenti la gestione di molteplici societ\u00e0, la maggior parte delle quali riconducibili al principale indagato ed – in concreto – non operative ma utilizzate precipuamente per finalit\u00e0 elusive o per la fittizia assunzione di personale.<\/p>\n

Un episodio emblematico delle modalit\u00e0 operative particolarmente elaborate dal gruppo criminale investigato \u00e8 quello emerso in relazione alle due condotte di truffa contributiva, laddove uno degli indagati, dimorante in Svizzera, provvedeva a portare in Italia in contanti parte delle somme erogate per il finanziamento pubblico, pari a circa 600mila euro in banconote di  franchi svizzeri, per la distribuzione tra i co-indagati.<\/p>\n

Nella fase preliminare di esecuzione del provvedimento di sequestro sono stati gi\u00e0 individuati nella disponibilit\u00e0 del legale rappresentante, numerose possidenze immobiliari e\/o mobiliari registrate, autovetture e disponibilit\u00e0 finanziarie afferenti a conti correnti e rapporti finanziari.<\/p>\n

\u00c8 stata sequestrata allo stato la somma di \u20ac 100.000,00 in contanti; la ricerca del denaro \u00e8 stata effettuata anche con l\u2019impiego di idonea strumentazione tecnica fornita dal Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nonch\u00e9 con l\u2019ausilio di unit\u00e0 cinofile \u201ccash-dog<\/em>\u201d della Guardia di Finanza specializzate nella ricerca e nel rinvenimento di denaro contante.<\/p>\n

Sono altres\u00ec in corso di effettuazione, presso vari Istituti di Credito, sistematiche operazioni di ricerca finalizzate all\u2019individuazione di disponibilit\u00e0 bancarie e\/o finanziarie che saranno sottoposte a sequestro, sino alla concorrenza del tributo evaso.<\/p>\n

L\u2019operazione, che ha visto il coinvolgimento di circa 130 appartenenti alle forze dell\u2019ordine, oltre a quelli della Questura e del Comando Provinciale della GDF di Benevento anche personale del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Napoli e Bari, unit\u00e0 cinofile dell\u2019Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, personale del Compartimento Polizia Postale di Napoli, personale del Nucleo PEF e dei Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, \u00e8 ancora in corso: sono oltre 50 le perquisizioni che si stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n

L\u2019odierna attivit\u00e0 testimonia la costante e continua attivit\u00e0 di contrasto alla criminalit\u00e0 economico \u2013 finanziaria espletata dalla Procura della Repubblica di Benevento, in sinergia, in questo caso, con la Questura ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, finalizzata ad individuare condotte che agevolino l’occultamento dei valori, in modo da poter efficacemente colpire le forme pi\u00f9 insidiose di compenetrazione nell’economia e di accumulazione patrimoniale realizzate dalle molteplici forme di criminalit\u00e0 presenti sul territorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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