{"id":673177,"date":"2021-11-19T09:27:34","date_gmt":"2021-11-19T08:27:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anteprima24.it\/?p=673177"},"modified":"2021-11-19T09:43:08","modified_gmt":"2021-11-19T08:43:08","slug":"frode-fiscale-milioni-euro-sanniti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/benevento\/frode-fiscale-milioni-euro-sanniti\/","title":{"rendered":"Frode fiscale per 12 milioni di euro: nei guai anche due professionisti sanniti"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p style=\"text-align: justify;\">La <strong>Guardia di Finanza<\/strong> di <strong>Salerno<\/strong> ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a sette soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di una <strong>frode fiscale transnazionale dal valore di circa<\/strong> <strong>12 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli accertamenti della Fiamme Gialle della<strong> Compagnia di Agropoli<\/strong> hanno interessato inizialmente il titolare di una societ\u00e0 di commercio all\u2019ingrosso di eco-combustibile, un uomo senza alcuna esperienza manageriale che, gi\u00e0 dai preliminari riscontri, si \u00e8 rivelato un mero prestanome.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come ricostruito dai Finanzieri nel corso delle investigazioni, la <strong>ditta in questione era di fatto gestita da due professionisti di<\/strong> <strong>Paduli<\/strong>, che si avvalevano di tale \u201cschermo\u201d per effettuare gli acquisti di pellet da una fornitrice bulgara, in modo da rientrare nel regime di esenzione dell\u2019IVA previsto per le operazioni intracomunitarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai medesimi soggetti (un commercialista e un consulente del lavoro, rappresentanti di altre due aziende) sono poi risultate riconducibili anche ulteriori tre imprese, intestate sempre a \u201cteste di legno\u201d. Tra i titolari fittizi, figura addirittura un pluri-pregiudicato napoletano che, nel periodo di attivit\u00e0 della societ\u00e0 formalmente amministrata, era recluso in carcere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 in questo modo delineato il classico schema della cd. \u201cfrode carosello\u201d che, nel caso di specie, si \u00e8 sostanziato nell\u2019utilizzo di quattro imprese \u201cfantasma\u201d, mediante le quali veniva fatto risultare, solo cartolarmente, l\u2019acquisto del legname dall\u2019estero e la successiva vendita ad altri soggetti compiacenti, residenti nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Grazie alle meticolose indagini anche di natura finanziaria e tecnica, nonch\u00e9 attraverso mirate perquisizioni, \u00e8 stato scoperto che gli approvvigionamenti del prodotto avvenivano infatti direttamente dal Paese bulgaro, ad un costo decisamente inferiore alla media di mercato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giunta in Italia, la merce poteva essere infine rivenduta a prezzi concorrenziali, non avendo mai \u201cscontato\u201d il versamento dell\u2019imposta (quantificata in complessivi 2,2 milioni di euro), il cui adempimento veniva in ogni&nbsp;caso addebitato alle societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d, create al solo scopo di emettere le fatture a favore dei clienti finali, omettendo del tutto l\u2019assolvimento dei conseguenti obblighi IVA.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel corso degli approfondimenti, \u00e8 peraltro emerso che una di queste ultime (tecnicamente definite \u201cmissing traders\u201d) aveva pure ricevuto circa 100 mila euro di contributi ccdd. \u201ca fondo perduto\u201d (aiuti stanziati dal Governo per il sostegno delle imprese gravemente colpite dalla crisi post-pandemica) in assenza degli specifici requisiti, sfruttando false dichiarazioni che attestavano un considerevole calo del fatturato determinato dalla situazione di emergenza sanitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le somme percepite erano state impiegate dagli indagati nell\u2019acquisto dei beni pi\u00f9 vari, tra cui <strong>un\u2019auto di lusso<\/strong>, un <strong>calciobalilla<\/strong>, <strong>capi d\u2019abbigliamento<\/strong> e<strong> prodotti elettronici<\/strong>. L\u2019immediato intervento dei militari ha consentito di recuperare quasi interamente gli importi erogati, sottoponendo a sequestro un veicolo del valore di circa 20 mila euro e disponibilit\u00e0 finanziarie per circa 60 mila euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Guardia di Finanza di Salerno ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a sette soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di una frode fiscale transnazionale dal valore di circa 12 milioni di euro. 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