{"id":682677,"date":"2021-12-18T11:48:37","date_gmt":"2021-12-18T10:48:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anteprima24.it\/?p=682677"},"modified":"2021-12-18T11:48:37","modified_gmt":"2021-12-18T10:48:37","slug":"inchiesta-valle-caudina-misure-cautelari-tre-imprenditori-due-professionisti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anteprima24.it\/archivio\/benevento\/inchiesta-valle-caudina-misure-cautelari-tre-imprenditori-due-professionisti\/","title":{"rendered":"Inchiesta in Valle Caudina, misure cautelari per tre imprenditori e due professionisti"},"content":{"rendered":"Tempo di lettura: <\/span> 6<\/span> minuti<\/span><\/span>

Benevento – Nella tarda serata di ieri, personale della Questura e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito cinque misure cautelari personali, disposte dal Tribunale del Riesame di Napoli,  nei confronti di<\/strong> tre imprenditori e due professionisti <\/strong>in relazione ai delitti di associazione per delinquere (416 c.p.), trasferimento fraudolento di beni (512 bis<\/em>), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis<\/em>), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (3 D.Lgs. n. 74\/00<\/a>), indebita compensazione (10 quater D. Lgs. 74\/00).<\/p>\n

Il provvedimento restrittivo si inserisce nella articolata indagine, coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento,<\/strong> nell\u2019ambito della quale gi\u00e0 nel mese di luglio del 2020<\/strong>, veniva applicata un\u2019ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ritenuto, allo stato degli atti delle indagini preliminari,  capo dell\u2019organizzazione, <\/strong>nonch\u00e9 un decreto di sequestro preventivo di 7 societ\u00e0,<\/strong> comprensivo degli asset<\/em> aziendali, di beni strumentali, di beni mobili e immobili alle stesse intestate, in relazione alle richiamate condotte delittuose, oltre ad un ulteriore decreto di sequestro preventivo, <\/strong>nel marzo 2021, di  beni mobili, depositi di c\/c, quote azionarie, nei confronti delle persone giuridiche e fisiche coinvolte nelle indagini, per il complessivo importo di euro 773.621,00. Il GIP  aveva respinto, invece,  la richiesta di  misure cautelari personali avanzata alla fine del 2020 nei confronti di coloro che venivano ritenuti dal pubblico ministero raggiunti da gravi indizi quali partecipi dell\u2019associazione e di un concorrente in due reati scopo, in seguito ad appello del PM, le richieste venivano accolte dal Riesame di Napoli nei confronti di sei indagati per i quali emetteva misure cautelari divenute esecutive per cinque di essi dopo il <\/strong>rigetto da parte della Suprema Corte di Cassazione  dei ricorsi presentati dagli indagati, diversamente per il sesto che non ha proposto ricorso.<\/strong><\/p>\n

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha riconosciuto la sussistenza della gravit\u00e0 indiziaria e l\u2019attualit\u00e0 delle esigenze cautelari <\/strong>a carico degli indagati<\/strong> \u2013 due professionisti avellinesi, un imprenditore residente in Prato e due ritenuti prestanomi beneventani \u2013  applicando la misura degli arresti domiciliari nei confronti dei primi tre e quella dell\u2019obbligo di presentazione alla p.g. a carico degli ultimi due in ordine ai reati di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis<\/em>), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (3 D.Lgs. n. 74\/00<\/a>), indebita compensazione (10 quater D. Lgs. 74\/00).<\/p>\n

Ha altres\u00ec applicato la misura degli arresti domiciliari a carico di un imprenditore padovano, residente in Svizzera per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis<\/em>).<\/p>\n

Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine ad una operazione sistematica di intestazione fittizia di societ\u00e0, beni immobili e mobili posta in essere da un cittadino di Montesarchio<\/strong>, gi\u00e0 condannato anche per il reato di associazione camorristica, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. L\u2019indagine<\/strong> aveva evidenziato a livello di gravit\u00e0 indiziaria  come gli interessi di quest\u2019ultimo si fossero spostati verso un\u2019attivit\u00e0 criminosa pi\u00f9 \u201craffinata<\/em>\u201d e redditizia, finalizzando la gestione delle sue societ\u00e0 all\u2019arricchimento personale attraverso guadagni non dichiarati n\u00e9 tracciabili. I trasferimenti operati, ritiene l\u2019ipotesi accusatoria avanzata nella fase delle indagini preliminari, accolta dal riesame di Napoli<\/strong>, lungi dal costituire il frutto di genuine operazioni societarie e commerciali, hanno rappresentato solo lo schermo dietro il quale l\u2019indagato, ritenuto capo dell\u2019associazione, dopo lunga detenzione e successiva sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, effettivo dominus<\/em> delle aziende materialmente gestite, ha tentato di porre al riparo le sue imprese e i suoi beni, immobili e mobili, dai rischi di una possibile confisca di prevenzione, potendo a tal fine confidare sulla compiacente collaborazione prestata da diversi soggetti, appartenenti alla sua cerchia familiare, amicale o lavorativa.<\/p>\n

Le condotte sopra descritte sono state poste in essere attraverso operazioni societarie e finanziarie, realizzate anche grazie all\u2019apporto dei due professionisti avellinesi, afferenti la gestione di molteplici societ\u00e0, la maggior parte delle quali riconducibili al principale indagato ed – in concreto – non operative ma utilizzate precipuamente per finalit\u00e0 elusive o per la fittizia assunzione di personale. I gravi indizi del contributo dei predetti soggetti nel contesto associativo trovava conferma allorquando, in sede di esecuzione di provvedimenti cautelari nel luglio del 2020, veniva rinvenuta presso il loro studio la somma in contanti di oltre 937.000 euro.   <\/p>\n

Colpito dalla misura degli arresti domiciliari \u00e8 stato altres\u00ec colui che \u00e8 ritenuto uomo di fiducia del capo dell\u2019associazione, personaggio di rilievo in seno al sodalizio criminoso, imprenditore residente in Prato ma di origine beneventana, deputato all\u2019esecuzione delle direttive impartite dal capo  nella gestione operativa e commerciale delle societ\u00e0 a lui riconducibili, occupandosi di questioni relative ai dipendenti grazie ai sui rapporti diretti con i consulenti del lavoro.<\/p>\n

Mentre gli altri due raggiunti da gravit\u00e0 indiziaria in ordine alla loro partecipazione alla compagnie associativa, in posizione subordinata, quali prestanomi asserviti al dominus<\/em>, preposti all\u2019esecuzione delle disposizioni dell\u2019imprenditore arrestato di Prato, secondo tempi e modalit\u00e0 dallo stesso dettate, sono stati colpiti dalla misura pi\u00f9 gradata dell\u2019obbligo di presentazione alla p.g..  <\/p>\n

L\u2019altro imprenditore destinatario di misura cautelare, residente in Svizzera ma rintracciato in provincia di Treviso, emerge nell\u2019ambito di trattative di trasformazione in RSA e vendita di una struttura alberghiera ubicata in Apollosa (BN) e riconducibile al ritenuto capo dell\u2019associazione, di cui si \u00e8 detto, ponendosi quale intermediario tra quest\u2019ultimo ed i potenziali acquirenti e\/o soggetti interessati all\u2019operazione di trasformazione.  Lo stesso, inoltre, si ritiene che sia intervenuto per far partecipare imprese riconducibili al citato indagato in bandi di finanziamenti pubblici, aventi ad oggetto l\u2019acquisito di macchinari innovativi, in maniera da replicare il meccanismo fraudolento di indebita percezione di contributi gi\u00e0 utilizzato in precedenti operazioni in cui erano state coinvolte altre societ\u00e0 sempre riconducibili al sodalizio criminale investigato.  Il Tribunale del riesame ha ritenuto, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, anche la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti degli indagati rilevando che sono state acquisite plurime fonti di prova \u201csignificative della concreta disponibilit\u00e0 del sodalizio di ingenti liquidit\u00e0 monetarie e di canali di occultamento e reimpiego, su cui il sequestro delle societ\u00e0 e la nomina degli amministratori giudiziari si rilevano, sul piano cautelare, del tutto ininfluenti<\/em>\u201d.<\/p>\n

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